Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat verificările la un grup de opt firme care ar fi fabricat rambursări de TVA, stabilind că prejudiciul total depășește 100 de milioane de lei, informează HotNews.
Suma este formată din peste 81 de milioane de lei reprezentând prejudiciul fiscal propriu-zis (TVA, impozit pe profit, impozit pe venituri și contribuții salariale nevirate) și peste 19 milioane de lei încadrate drept delapidare și spălare de bani. De asemenea, rambursările și compensările de TVA încasate efectiv de la buget au urcat de la 18 milioane, cât se estima în martie, la peste 26 de milioane de lei.
Potrivit ANAF, mecanismul se baza pe facturi de avans fictive și pe refacturarea unor servicii, mărfuri și materiale de construcții fără corespondent în operațiuni economice reale. În interiorul grupului erau create și creanțe artificiale, cesionate ulterior la valori subevaluate către persoane fizice. În acest dosar, care a fost trimis organelor de urmărire penală, sunt vizate opt persoane juridice și 12 persoane fizice.
În finalul comunicatului, DGAF a lansat și un avertisment pentru cumpărătorii de locuințe „pe plan”, atenționându-i să fie prudenți în fața ofertelor cu reduceri mari pentru plăți integrale în avans, deoarece astfel de tranzacții pot ascunde mecanisme frauduloase.
