Polițiștii și procurorii au descins la 21 de adrese din județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane suspectate de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălare de bani, informează Digi24, G4Media și Mediafax.
Ancheta se desfășoară în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă constituite între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST. La operațiune participă și 20 de ofițeri de investigații britanici, potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ).
Potrivit procurorilor, în perioada 12 ianuarie 2024 – 18 februarie 2026, mai mulți cetățeni români au accesat fără drept, de la distanță, platforma online a autorității fiscale britanice HMRC. Aceștia au formulat, în numele unor societăți comerciale din Regatul Unit, cereri frauduloase de rambursare a TVA și a impozitului pe venit, prin modificarea datelor conturilor bancare.
În total, au fost vizate mai multe categorii de cereri:
- 89 de cereri de rambursare a TVA în primul interval menționat, dintre care 30 au fost aprobate și achitate (prejudiciu efectiv de 1.662.292,99 lire sterline), iar 59 au rămas în stadiul de tentativă.
- Trei cereri de rambursare a impozitului pe venit în numele unei contribuabile, în valoare totală de 16.452,26 lire sterline, nefiind achitate.
- Alte 84 de cereri frauduloase de TVA formulate între 21 octombrie 2025 și 1 februarie 2026, dintre care 16 au fost achitate (prejudiciu de 43.745,32 lire sterline), iar 68 au rămas în faza tentativei.
Prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase achitate se ridică la 1.706.038,31 lire sterline, în timp ce cererile rămase în faza tentativei însumează 1.731.285,87 lire sterline.
Perchezițiile au ca scop ridicarea mijloacelor de probă și identificarea bunurilor și valorilor patrimoniale în vederea instituirii de măsuri asigurătorii și recuperării prejudiciului.
