Procurorii DIICOT au efectuat percheziții într-un dosar de contrabandă și fraudă fiscală legat de introducerea a aproximativ 66.000 de tone de produse petroliere în România prin Portul Constanța, cu un prejudiciu estimat la zeci de milioane de lei, informează Digi24 și Știrile ProTV. Printre cei vizați se află și Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal, care a fost reținut după audieri.
Anchetatorii bănuiesc că gruparea infracțională ar fi fost constituită în 2023, fiind folosite documente false și firme din Malta și Elveția pentru eludarea obligațiilor fiscale privind plata TVA-ului și a accizelor. DIICOT a subliniat că, din probele administrate până în prezent, nu a rezultat faptul că produsul accizabil ar proveni de la distribuitori localizați în Federația Rusă.
În cadrul anchetei au avut loc zeci de percheziții în mai multe județe, vizând și funcționari vamali și angajați ai structurilor antifraudă. Potrivit surselor Digi24, Gabriel Daraban și-ar fi dat demisia cu o zi înaintea perchezițiilor. Compania Oil Terminal a confirmat încetarea activității sale și a precizat că a pus la dispoziția anchetatorilor documente, menționând că societatea nu are calitate procesuală în dosar.
