Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a doi inculpați, în vârstă de 64 și 47 de ani, aflați sub măsura arestului preventiv, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, informează Profit.ro și HotNews.
Surse judiciare au confirmat pentru HotNews că este vorba despre fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu (în vârstă de 64 de ani), indicat drept liderul grupului infracțional, și omul de afaceri Ionel Rusen (în vârstă de 47 de ani). În cauză a fost trimis în judecată și Tribunalul Ilfov.
Potrivit procurorilor DIICOT, activitatea infracțională s-a desfășurat din septembrie 2021 până în octombrie 2023, în România și în Regatul Unit al Marii Britanii. Gruparea ar fi indus în eroare un om de afaceri român, promițându-i accesarea unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, sub condiția depunerii unor garanții bănești care au fost însușite de membrii grupului.
Anchetatorii arată că victima a fost determinată să transfere, în decembrie 2021, sumele de 2.500 de euro și 1.000.000 de euro, iar ulterior, în ianuarie 2022, încă 100.000 de euro pentru o presupusă majorare a creditării. Banii au fost transferați către o entitate financiară cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschisă la o bancă din Elveția.
Prin actul de sesizare a instanței, procurorii au solicitat menținerea măsurilor asigurătorii și a măsurii arestării preventive pentru cei doi inculpați. Totodată, cauza a fost disjunsă în vederea continuării urmăririi penale față de un cetățean italian, suspect în dosar, precum și față de alți participanți.
