7 rezultate pentru „spalare de bani”
Economie
Direcția Generală Antifraudă Fiscală a finalizat verificările într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, stabilind un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei. Schema a vizat opt firme controlate de aceleași persoane și a inclus facturi fictive și tranzacții nerealizate.
Social
Trei bărbați acuzați de trafic de imigranți și spălare a banilor au fost reținuți de polițiști la Târgu-Neamț, în urma unor mandate europene de arestare emise de autoritățile din Italia.
Externe
Hackerii nord-coreeni folosesc monede meme pentru a spăla o parte din cele 6,3 miliarde de dolari furate în urma unui atac cibernetic asupra platformei Binance, informează Știrile ProTV.
Social
Procurorii și polițiștii desfășoară o nouă etapă a operațiunii Jupiter 6, punând în aplicare 55 de mandate de percheziție domiciliară în mai multe zone ale țării. Sunt vizate infracțiuni de mită, înșelăciune, camătă și spălare de bani, informează Adevărul și News.ro.
Social
Florin Galiș, consilier județean AUR din Arad, este cercetat într-un dosar de fals în înscrisuri și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la 2,9 milioane de euro, informează G4Media.
Social
Peste 200 de percheziții domiciliare au loc luni în București și în mai multe județe, în cadrul operațiunii Jupiter 6. Anchetatorii investighează fapte de evaziune fiscală, spălare a banilor și corupție, prejudiciul depășind 15 milioane de lei și 1,5 milioane de euro, informează Mediafax, Știrile ProTV și News.ro.
Externe
Poliția din Dubai avertizează cetățenii cu privire la ofertele false de muncă part-time utilizate pentru furtul de date bancare și spălare de bani, informează Digi24.
